Soruşturmada bugüne kadar işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye yükseldi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarına yönelik yürütülen fon soruşturmalarında bugün 5’inci dalga operasyonun gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi.
Şüpheli sayısı 217’ye ulaştı
Bakan Gürlek’in açıklamasına göre, soruşturma kapsamında bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye yükseldi. Bu kişilerden 56’sı tutuklanırken, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
26 hisse senedi mercek altında
Soruşturmanın kapsamının mevcut fonlar ve hakkında işlem yapılan şüphelilerle sınırlı olmadığı bildirildi.
Bakan Gürlek, spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketlerin ayrıntılı şekilde incelendiğini açıkladı.
Bu kapsamda kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağladığı değerlendirilen kişi ve hesapların; işlem geçmişleri, para hareketleri, finansal bağlantıları araştırılıyor.
Mal varlıklarına ilişkin süreç de yürütülüyor
Adalet Bakanlığı daha önceki açıklamalarında soruşturma kapsamında mal varlıklarına yönelik tedbirler uygulandığını duyurmuştu. 26 Eylül tarihli açıklamada 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğu, 37 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirilmişti.
Gürlek, yeni açıklamasında ise suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, kanunda öngörülen usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçlerin işletileceğini belirtti.
Soruşturma genişletiliyor
Bakan Gürlek, soruşturmanın amacının yatırımcıların haklarının korunması ve sermaye piyasalarının güvenli ve sağlıklı işleyişinin güçlendirilmesi olduğunu belirterek, piyasalarda manipülatif işlemler yapıldığı değerlendirilen kişi ve hesaplara ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı.
Son operasyonla birlikte fon soruşturmasında 5’inci dalgaya geçilirken, dosyanın kapsamının yeni kişi, hesap ve hisse senetlerine uzanabileceği görülüyor. Soruşturmanın adli makamlar tarafından yürütülen incelemeler doğrultusunda sürdüğü bildirildi.