Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve MASAK ekipleri görev aldı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, yasa dışı faaliyetlerden sağlanan yüksek meblağların elektronik para ve ödeme altyapısı üzerinden yurt içi ve yurt dışı şirketlere aktararak aklandığı tespit edildi.
Dört ilde eş zamanlı baskın: 11 gözaltı
İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, şirketin toplam işlem hacminin 123 milyar 534 milyon TL’ye ulaştığını ortaya koydu.
Banka, kripto hesapları ve lüks araçlara el koyma kararı
Suç gelirlerinin aklanmasını engellemek amacıyla şirket ve şüphelilere ait tüm banka hesapları ile kripto varlık cüzdanlarına el koyma kararı uygulanırken, dikkati çeken çok sayıda malvarlığına da tedbir getirildi. Operasyonda:
2 lüks otomobil
4 motosiklet
3 konut
3 arsa
dahil olmak üzere çeşitli taşınır ve taşınmaz değerlere el konuldu.
Yetkililer, operasyonun vergi kaybı, yasa dışı finans trafiği ve dijital ödeme sistemlerinin suç gelirleri için kullanılması gibi kritik başlıklara ışık tuttuğunu belirtirken, soruşturmanın genişleyerek sürdüğü ifade edildi.