Operasyonlarda onlarca şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, milyonlarca liralık vurgun ortaya çıkarıldı.
stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda, sosyal medya platformları üzerinden kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran organize bir suç örgütü deşifre edildi.
Soruşturmada, şüphelilerin özellikle Instagram üzerinden verdikleri reklamlarla yüksek kazanç vaat ettikleri, kısa sürede sermayeyi beş katına çıkarma vaadiyle vatandaşları ikna ettikleri belirlendi. Mağdurlara, “IN.Pro” adlı sözde yatırım uygulamasını yüklettiren şüphelilerin, borsada işlem yapılıyormuş izlenimi vererek milyonlarca lirayı paravan şirketler ve kripto platformları aracılığıyla sisteme aktardıkları tespit edildi.
5 Mağdurdan 115 Milyon TL’yi Aşan Vurgun
Yapılan incelemelerde yalnızca 5 mağdurun toplam 115 milyon 595 bin 965 TL dolandırıldığı belirlendi. Teknik takip ve kripto para incelemeleri sonucunda, farklı mağdurlara yönelik benzer dolandırıcılık eylemlerinin de aynı şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.
154 Şüpheli Tespit Edildi
Soruşturma kapsamında;
50 paravan şirket,
Bu şirketlerle bağlantılı 42 kişi,
Para aklamaya aracılık ettiği belirlenen 3 kuyumcu firması,
Banka ve kripto hesaplarını kullandıran 45 kişi,
TAPDK ile IP/PORT incelemeleri sonucu tespit edilen çok sayıda şüpheli
olmak üzere toplam 154 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 44’ünün hâlihazırda cezaevinde olduğu bildirildi.
16 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde; İstanbul başta olmak üzere Gaziantep, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Şanlıurfa, Muğla, Manisa, Trabzon ve toplam 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
Soruşturma Derinleştiriliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, suç örgütünün yapısının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve dijital-finansal delillerin toplanması amacıyla soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü kamuoyuna duyuruldu.