Yasa dışı bahis para trafiğine aracılık ettiği iddiasıyla Papara Elektronik Para AŞ’ye yönelik başlatılan soruşturmada kritik bir aşamaya gelindi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma sonucunda, Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Soruşturmada şirketin yasa dışı bahis çeteleriyle doğrudan ilişkisi olduğu öne sürülüyor.

Soruşturma Detayları: Örgüt Kurma ve Suç Gelirlerini Aklama Suçlamaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara'nın yasa dışı bahis örgütlerinin finansal hareketlerini kolaylaştırdığı gerekçesiyle "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüt üyeliği", "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak" ve "bahis ve şans oyunları kanununa muhalefet" suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 10’u tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Papara’nın Bahis Trafiğindeki Rolü: Göz Yuman Sistem

2016'dan bu yana elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösteren Papara’nın, yasa dışı bahis ve kripto borsa bağlantılı para transferlerinde sistematik şekilde kullanıldığı tespit edildi. Savcılık açıklamasında, şirketin kullanıcı hesaplarını kontrol etme süreçlerini geciktirerek, bahis işlemlerine kesintisiz devam edilmesini sağladığı ve bu süreçten gelir elde ettiği vurgulandı.

Mali Analiz: 102 Hesap, 274 Banka, 16 Kripto Cüzdan

Mali analiz raporları, Papara üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan en az 102’sinin yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde aktif biçimde kullanıldığını ortaya koydu. Bu hesaplardan gelen paraların, 274 farklı banka hesabına transfer edildiği, ardından 16 farklı kripto cüzdana yönlendirilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi. Raporda, 5 kripto cüzdan sahibiyle yasa dışı bahis örgütü liderleri arasında doğrudan ilişki olduğu ifade edildi.

Mal Varlıklarına El Konuldu, Şirkete Kayyum Atandı

Papara'nın yasa dışı bahis finansmanında “önemli bir araç” olarak kullanıldığı vurgulanan raporlarda, şirketin faaliyetlerinin Türkiye’nin ödeme sistemleri güvenliğini tehdit ettiği kaydedildi. Bu kapsamda, şirketin tüm mal varlıklarına el konulduğu ve kayyum atandığı bildirildi.

Gelişmeler yakından takip ediliyor. Soruşturmanın seyri ve ortaya çıkacak yeni deliller, Türkiye'deki elektronik ödeme sistemlerinin denetimi açısından da kritik önem taşıyor.

Kaynak: İz Gazete