Soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

MASAK incelemesinde 100 milyar TL’yi aşan para trafiği

Soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından birini Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) incelemeleri oluşturdu. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Alihan Kuriş ile bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Söz konusu para hareketlerinin niteliği ve kaynağına ilişkin incelemelerde, bazı işlemlerin kara para aklama amacı taşıdığı değerlendirildi. Şirketlere yüksek miktarlarda kaynağı belirsiz nakit girişleri yapıldığı, bu paraların bazı durumlarda sermaye artırımlarında kullanıldığı ve ticari işlemler üzerinden farklı para transferlerinin gerçekleştirildiği öne sürüldü.

17 ilde 123 adreste arama ve el koyma

Ankara merkezli yürütülen operasyon kapsamında 17 ilde toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Bu adreslerin 43’ünün doğrudan şüphelilerle bağlantılı adresler olduğu, 80 adresin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştuğu bildirildi.

Soruşturma dosyasında; olağan dışı nakit hareketleri, yüksek ticari hacimler, şirketler arasındaki para transferleri, sahte faturalaşma iddiaları ve ticari kayıtlarla uyumlu olmadığı değerlendirilen döviz transferleri gibi mali işlemlerin mercek altına alındığı belirtildi.

Şirketler ve bağlantılı mal varlıklarına kayyum

Operasyonun önemli sonuçlarından biri de soruşturma kapsamında bazı şirketler ile bunlarla bağlantılı mal varlıklarına kayyum atanması oldu.

Edinilen bilgilere göre, kara para aklandığı değerlendirilen şirketlerin yanı sıra soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen mal varlıkları hakkında da tedbir uygulandı. Kamuoyuna yansıyan haberlerde kayyum kararının 30’dan fazla şirketi kapsadığına ilişkin farklı sayılar yer alırken, soruşturma kapsamında 33 şirketin farklı adreslerinde arama yapıldığı bildirildi.

Soruşturmanın odağında örgütlü mali suç iddiaları var

Başsavcılık soruşturmasının herhangi bir sosyal veya dini faaliyetten ziyade, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı olduğu değerlendirilen bir suç yapılanmasına ilişkin yürütüldüğü aktarılıyor.

Şüpheliler hakkında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen olağan dışı nakit hareketleri ve milyarlarca liralık ticari işlemlerde usulsüzlük iddiaları araştırılıyor.

Soruşturma kapsamında 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından operasyonların 17 ilde sürdüğü, ilk aşamada 30 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mali hareketler mercek altında

MASAK raporları doğrultusunda yürütülen incelemede yalnızca şirketlerin hesap hareketlerinin değil, şirketlerle bağlantılı kişi ve mal varlıklarının da araştırıldığı belirtiliyor. Özellikle yüksek miktarlı nakit girişleri, sermaye hareketleri ve yurt dışına gerçekleştirilen para transferlerinin soruşturmanın temel başlıkları arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında şirketlerin mali yapısı, para transferlerinin gerçek ticari faaliyetlerle bağlantısı ve elde edilen varlıkların kaynağına ilişkin incelemelerin genişletilmesi bekleniyor.

Öte yandan, soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalar henüz yargı kararıyla kesinleşmiş değil. Şüphelilerin hukuki durumu, yürütülecek adli süreç ve yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak.